제 25기 정기주주총회 소집 통지
관리자
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| 제 25 기 정 기 주 주 총 회 소 집 통 지 서 | |||||||
| 주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다. | |||||||
| 우리회사 정관 제19조 규정에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 | |||||||
| 참석하여 주시기 바랍니다. | |||||||
| - 아 래 - | |||||||
| 1. 일 시 : 2024년 03월 22일(금) 오전 10시 | |||||||
| 2. 장 소 : 경기도 가평군 설악면 유명로 1294 ㈜옥서스 별관 1층 | |||||||
| 3. 회의목적사항 : | |||||||
| 가. 영업보고 | |||||||
| 나. 감사보고 | |||||||
| 다. 부의 안건 | |||||||
| 제1호 의안 : 제25기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 | |||||||
| 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | |||||||
| 제3호 의안 : 사외.내 이사 연임 승인의 건 | |||||||
| 4. 경영참고사항비치 | |||||||
| 증권거래법 제191조의10 제2항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사에 | |||||||
| 비치하오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| 5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | |||||||
| 주주께서는 의결권을 직접행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우는 별첨1 | |||||||
| 의사표시 통지서를 주주총회 회일의 1일전까지 아래의 주소 또는 fax로 송부해 | |||||||
| 주시기 바랍니다. | |||||||
| 6. 기 타 : 참석하시는 주주님께서는 주민등록증과 인감을 지참하여 주시고, | |||||||
| 대리인으로 하여금 의결권을 행사하실 주주님께서는 별첨2 위임장을 | |||||||
| 인감증명서와 함께 주주총회 당일에 제출하여 주시기 바랍니다. | |||||||
| 2024년 03월 7일 | |||||||
| 주 식 회 사 옥 서 스 | |||||||
| 대 표 이 사 이 태 수 (직인생략) | |||||||